{"id":32032,"date":"2021-05-14T08:01:50","date_gmt":"2021-05-14T08:01:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.jornalexemplo.com.br\/jornal\/?p=32032"},"modified":"2021-05-13T20:32:41","modified_gmt":"2021-05-13T20:32:41","slug":"policia-federal-deflagra-operacao-contra-varios-crimes-financeiros-em-indaiatuba","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.jornalexemplo.com.br\/jornal\/policia-federal-deflagra-operacao-contra-varios-crimes-financeiros-em-indaiatuba\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Federal deflagra opera\u00e7\u00e3o contra v\u00e1rios crimes financeiros em Indaiatuba"},"content":{"rendered":"

A\u00e7\u00e3o combate sonega\u00e7\u00e3o, fraudes, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa em outras cidades<\/strong><\/p>\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou, na manh\u00e3 da ter\u00e7a-feira (11) a Opera\u00e7\u00e3o Black Flag para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, que chega a R$ 2,5 bilh\u00f5es, em 4 estados. Foram 15 mandados de pris\u00e3o e 70 de busca e apreens\u00e3o, todos expedidos pela 1\u00aa Vara de Campinas.<\/p>\n

Dez presos s\u00e3o da regi\u00e3o e foram cumpridos mandados em Campinas, Sumar\u00e9, Valinhos e Indaiatuba. As fraudes foram descobertas a partir de a\u00e7\u00f5es fiscais da Receita Federal, que detectou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, at\u00e9 que se chegou em uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa, que sustentava um alto padr\u00e3o de vida dos envolvidos, como ve\u00edculos de luxo, im\u00f3veis. S\u00f3 uma lancha apreendida tinha o valor de cerca de R$ 5 milh\u00f5es. Durante a manh\u00e3, foram realizadas buscas em Campinas, em um centro empresarial na Avenida Jos\u00e9 Bonif\u00e1cio Coutinho Nogueira e em um Spa no Cambu\u00ed.<\/p>\n

De acordo com o Delegado de Pol\u00edcia Federal, chefe da Delegacia Regional de Investiga\u00e7\u00e3o e Combate ao Crime organizado, Marcelo Ivo de Carvalho, que a origem dos recursos da organiza\u00e7\u00e3o envolveu fraudes p\u00fablicas, entre as v\u00edtimas a empresa de fomento econ\u00f4mico Paulista, Desenvolve SP e a Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n

O Delegado de Pol\u00edcia Federal, Edson Geraldo de Souza, Chefe da Delegacia em Campinas, explica que, al\u00e9m de lesar empresas p\u00fablicas, a organiza\u00e7\u00e3o criava empresa de fachada. Um dos presos \u00e9 um contador de Campinas que criava pessoas jur\u00eddicas, com s\u00f3cios fantasmas, que emitiam notas para justificar os valores movimentados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Al\u00e9m de S\u00e3o Paulo, foram cumpridos mandados em outros tr\u00eas estados Cear\u00e1, Rio de Janeiro e Distrito Federal.<\/p>\n

No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da Opera\u00e7\u00e3o, em uma a\u00e7\u00e3o conjunta entre a Pol\u00edcia Federal, Receita e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. Foi determinado o afastamento de um Delegado de Pol\u00edcia Federal do exerc\u00edcio do cargo.<\/p>\n

Os envolvidos responder\u00e3o, na medida de suas participa\u00e7\u00f5es, pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, estelionato, falsidade ideol\u00f3gica e material e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

Opera\u00e7\u00e3o\u00a0Noteiras\u00a0em INDAIATUBA<\/strong>
\nDope, Minist\u00e9rio P\u00fablico, Secretaria da Fazenda e Procuradoria Geral do Estado fazem uma opera\u00e7\u00e3o de combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal, fraudes, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

S\u00e3o 38 mandados de busca e apreens\u00e3o e 14 mandados de pris\u00e3o. Os alvos s\u00e3o empresas e pessoas f\u00edsicas, em 23 endere\u00e7os nos munic\u00edpios de Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Indaiatuba e Pilar do Sul.<\/p>\n

As equipes sa\u00edram da sede do MP de SP: 60 agentes Fiscais da Secretaria da Fazenda, 9 Procuradores da Procuradoria Geral do Estado, 5 Promotores do MP\/SP, e 8 policiais civis de Maceio\/AL.<\/p>\n

O DOPE destacou 140 policiais e 60 viaturas. Os presos e os materiais apreendidos s\u00e3o levados para Divis\u00e3o de Capturas, Rua Brigadeiro Tobias 527. A Opera\u00e7\u00e3o Noteira investiga um esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal criado por um grupo de empres\u00e1rios do setor de pl\u00e1stico.<\/p>\n

As fraudes ocorreram por meio da emiss\u00e3o de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilh\u00f5es, segundo os investigadores. O preju\u00edzo para o Estado de SP \u00e9 estimado em R$ 200 milh\u00f5es. Est\u00e3o sendo cumpridos 14 mandados de pris\u00e3o em SP (nas regi\u00f5es de Sorocaba, Votorantim, Pilar do Sul, Indaiatuba e Guarulhos) e 10 em Alagoas. Entre os alvos est\u00e3o empres\u00e1rios, advogados e contadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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